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浙江富阳农村商业银行被罚13万元：未按照规定开展客户尽职调查 - 相关动态
本文要点：4月10日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江富阳农村商业银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查，未按照规黄色APP安卓定报告可疑交易，受到警告并被罚款13万元。 序号 当事人名称 （姓名、职务） 行政处罚 决定书文号 违法行为类型 行政处罚 内容 作出行政处罚决定机关名称 作出行政 处罚决定 日期 公示期限 （自公示之日起计算） 备注 1 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 浙银罚决字〔2026〕8号 1．未按照规定开展客户尽职调查； 2．未按照规定报告可疑交易。 警告，处13万元罚款。 中国人民银行浙江省分行 2026年4月7日 三年 责任编辑：曹睿潼